Waarschuwing voor handelaren in Casablanca voor oplichting via vervalste overboekingen

Waarschuwing voor toenemende oplichtingspraktijken gericht op professionals in Derb Omar

De unie van handelaren en professionals van Derb Omar in Casablanca heeft een dringende oproep gedaan aan alle handelaren en professionals om waakzaam te zijn voor een geavanceerd crimineel plan gebaseerd op digitale fraude. Dit plan is bedoeld om goederen buit te maken door bankdocumenten te vervalsen en handelaren te laten geloven dat betalingen zijn voldaan.

Hoe trappen slachtoffers in de val?

Volgens gegevens van de vereniging neemt de dader contact op met de handelaar als een klant die grote hoeveelheden goederen wil kopen. Na overeenstemming over de details stuurt de oplichter een vervalst bankoverschrijvingsbewijs via e-mail of berichtendiensten, waarin wordt beweerd dat het bedrag volledig naar de rekening van de handelaar is overgemaakt. De oplichter verzoekt vervolgens om de goederen te verzenden via privévervoerders. Later blijkt voor de handelaar dat het bewijs ongegrond is en dat het geld nooit op zijn bankrekening is aangekomen.

Criminele tactieken en voortdurende wijziging van bestemmingen

De vereniging legde uit dat deze oplichters niet alleen vervalsen, maar ook de bestemming van de goederen herhaaldelijk wijzigen, waarbij goederen naar steden als Agadir of Marrakech worden gestuurd om het traceren van zendingen te bemoeilijken. Deze techniek is bedoeld om de handelaar te misleiden en in verwarring te brengen om zo de goederen in handen te krijgen voordat hij de geldigheid van de transactie kan controleren.

Praktische tips om oplichting te voorkomen

De vereniging heeft alle professionals opgeroepen om strikte preventieve maatregelen te nemen, waaronder:

• Vertrouw nooit op afbeeldingen van overschrijvingsbewijzen die door klanten worden verstuurd.
• Controleer persoonlijk of het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven via de officiële bankapp of bij de bankinstelling alvorens met verzending te beginnen.
• Wees uiterst voorzichtig bij verzoeken die gepaard gaan met ongerechtvaardigde haast of wijzigingen van de afleverbestemming op het laatste moment.
• Neem bij verdachte contacten of verzoeken onmiddellijk contact op met de veiligheidsdiensten of het kantoor van de vereniging om dit fenomeen, dat de stabiliteit van de handel in het hart van Casablanca bedreigt, in te dammen.